Santiago Martin: तामिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में कोयंबटूर शहर में एक मजदूर परिवार में जन्मे ‘सैंटियागो मार्टिन’ (Santiago Martin) उर्फ़ लॉटरी किंग (Lottery King) इन दिनों काफी चर्चा में हैं। मार्टिन की गरीब से अमीर बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है, लेकिन हाल ही में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी की बातों ने इस कहानी में नया मोड़ ला दिया है। मार्टिन, जो कई बार टैक्स देने के मामले में सम्मानित हो चुके हैं, अब ईडी के रडार पर हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया? उनके खिलाफ क्या आरोप हैं, जिसके चलते एजेंसी को उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा?
कोयंबटूर में मार्टिन के दफ्तर और घर पर मारा छापा
ED ने कोयंबटूर में मार्टिन के कार्यालय और घर के साथ उनके बेटे टाइसन की त्रिपलिकेन में स्थित निर्माण कंपनी और उनके दामाद आधव अर्जुन के तेनामपेट के आवास पर भी छापे मारे। जांच में ED की टीमों ने त्रिपलिकेन और JJ रोड स्थित अपार्टमेंट में तलाशी ली, जहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था।
910 करोड़ के घोटाले का आरोप
ED ने पहले बताया था कि मार्टिन और उनकी कंपनियों ने सिक्किम सरकार को करीब 910 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। 2009 से 2010 के बीच, मार्टिन की कंपनियों ने लॉटरी के विजेता टिकटों के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिससे कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। ED ने इस मामले में पहले भी मार्च 2023 में संपत्तियों पर छापा मारा था। देशभर में लॉटरी के कारोबार के लिए चर्चित सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है।
लॉटरी घोटाले और अवैध लॉटरी बिक्री के आरोपों को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी में ED की टीमें चेन्नई, कोयंबटूर, कोलकाता, फरीदाबाद, और लुधियाना सहित 20 स्थानों पर तलाशी ले रही हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है, जहां मार्टिन और उनकी कंपनियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी और उनकी कंपनी की करीब 457 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में हो रही है जांच
ED की यह कार्रवाई मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (वर्तमान में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज) के खिलाफ है। मार्टिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर, लॉटरी विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया और अपनी कंपनी के जरिए अवैध मुनाफा कमाया। उन्होंने केरल में बेचे जाने वाले लॉटरी टिकटों के मूल्य को राज्य सरकार को रिपोर्ट करने से बचाने के लिए यह साजिश रची थी।
राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत
ईडी की जांच के अनुसार, मार्टिन और उनकी कंपनी ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध लाभ कमाने की साजिश रची। वे राज्य खजाने में लॉटरी टिकटों की बिक्री की वास्तविक आय को जमा करने से बचते थे और टिकटों के विजेताओं के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते थे। इस घोटाले के चलते सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ, जिसमें मार्टिन ने 910.30 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया।
उन्होंने अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके का समर्थन किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसके अलावा वो कई पार्टियों को भारी चंदा देने के लिए भी कई बार सुर्खियां बटोर चुके है। लंबे समय तक एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य के मालिक रहे सैंटियागो मार्टिन को तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में बड़े राजनीतिक दलों और प्रमुख हस्तियों के साथ जुड़ा हुआ और उनके करीबी मित्र के रूप में जाना जाता है।
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पिछले मामले में भी ED की कार्रवाई
मार्टिन और उनके व्यापार साम्राज्य के खिलाफ ED की जांच कई सालों से चल रही है। साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 409.92 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था। यह संपत्तियां बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के रूप में थी। इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर आधारित है।
बेनामी संपत्तियों पर भी ED की नजर
2022 में भी ED ने सैंटियागो मार्टिन की 277.59 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें तमिलनाडु में कई अचल संपत्तियां शामिल थीं। यह संपत्तियां मार्टिन और उनके सहयोगियों के नाम पर थीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर आरोपपत्रों के आधार पर ED ने मार्टिन और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की थी। तब एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मार्टिन और उनकी कंपनियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर लॉटरी बिक्री से अनैतिक लाभ कमाने की साजिश रची।
भारत सरकार की अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर
भारत सरकार ने हाल ही में अवैध लॉटरी, जुआ, और सट्टेबाजी पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। ED की यह कार्रवाई इस संदेश को मजबूत करती है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ED की इस कार्रवाई के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या और बड़े खुलासे होते हैं और मार्टिन के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है।
देशभर में लॉटरी साम्राज्य के मालिक सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ चल रही ED की इस छापेमारी ने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले में अब आगे की जांच के नतीजों का इंतजार है, और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या मार्टिन के खिलाफ और गंभीर सबूत सामने आते हैं।
